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航天通信控股集团股份有限公七届四次董事会决议公告

发布时间:2015-05-14   

  航天通信控股集团股份有限企业

  七届四次董事会决议公告

  

  本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  

  

  

  航天通信控股集团股份有限企业第七届董事会第四次会议,于2015年4月21日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2015年4月17日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2015年4月21日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

  一、审议通过《关于修改企业章程的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

  为贯彻落实中国证监会《上市企业章程指引(2014年修订)》文件,以及国务院国防科技工业主管部门的有关要求,拟对《企业章程》的部分条款进行修订。详见企业同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站企业《关于修改企业章程的公告》。

  本议案尚需提交企业股东大会审议。

  二、审议《关于修改企业股东大会议事规则的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

  为贯彻落实中国证监会《上市企业股东大会规则(2014年修订)》文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,拟对企业《股东大会议事规则》进行修订,详见同日刊载于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交企业股东大会审议。

  三、审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

  详见企业同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的企业《关于召开2014年年度股东大会的通知》 。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限企业董事会

  2015年4月22日

  

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